Sorry, this entry is only available in Русский.
Sorry, this entry is only available in Русский.
Интересно, а чем же все-таки вызвано двоекратное сокращение лимита свободного оборота денежных средств по банковским чекам? Меры по предотвращению отмывания денег в отношении переводов превышающих 15 тысяч евро понятны, но отмывать можно по-разному. А что с вилкой между 2,5 и 15 тысячами? Вот этим коридором, думаю, и будут теперь пользоваться делки для отмывания денег.
Думаю, что двоекратное сокращение лимита свободного оборота денежных средств по банковским чекам вызвано оттоком денежных средств с банковских счетов. Способ для отмывания денег всегда найдется. Большие игроки валютного рынка уже давно для себя все просчитали, и у них всегда есть готовое решение по отмыванию денег. А вот обычным людям сокращение лимита может принести определенные неудобства. Контроль по переводам должен вестись, но цель получения платежа проконтролировать не всегда удается. Налоговые нарушения все-же будут.
Думаю тут нет особой разницы в том, зачисляется сумма в течение 7 дней или 8 в банк (28000 евро двумя траншами по 14000 евро). Один день для желающих перевести деньги ничего особо не решает, зато обойдется без проверок. Да и вообще можно растянуть на дней десять. В общем, если кому надо будет перевести крупные суммы, то способ всегда найдется .
Recent comments