В июле 2012 года налоговой полицией были произведены сотни обысков в различных регионах Италии. Широкомасштабная операция, направленная против налоговых уклонистов, закончилась поимкой 10 человек. Под подозрением оказались 14 итальянских фирм. Сотрудники финансовой полиции обнаружили череду банкротств фирм, связанную с неуплатой налогов, сумма которых в настоящее время составляет около 24 миллионов евро неуплаченных в государственную казну [...]
Просмотр статей по тэгу мошенники в италии
Влюбленные люди смотрят на мир сквозь розовые очки и не видят (или не хотят видеть) абсурдность своих поступков. Безответная любовь делает человека «слепым», и тогда он пускается во все тяжкие, дабы не только привлечь внимание объекта вожделений, но и завладеть им. Есть среди нас еще люди, которые верят в «магические» силы колдунов… Разочарованный в любви [...]
Бизнес, построенный на обмане иммигрантов, несомненно, приносит хорошие деньги, но зачастую такие «бизнесмены» оказываются в скором времени за решеткой. В очередной раз полиция г. Рима арестовала банду, занимающуюся «выдачей» фальшивых ВНЖ в Италии гражданам стран, не входящих в ЕС. Среди «дельцов» — 4 женщины и 1 мужчина, в числе которых оказались должностное лицо центра занятости [...]
В течение последней недели июня сотрудники финансовой полиции г. Римини задержали четырех человек, занимающихся частным бизнесом и уклоняющихся от уплаты налогов. Среди «уклонистов» оказался и псевдо-адвокат, который не только 5 лет не отчитывался о своем доходе перед сотрудниками налоговой инспекции, но и незаконно осуществлял адвокатскую деятельность. Как оказалось, на чистую воду «липового» адвоката вывел его [...]
На днях оперативным отделом расследований г. Тревизо была накрыта «фабрика итальянских видов на жительство», которая работала под прикрытием одной строительной компании. Арестованы бухгалтер и владелец одной компании Пьетро Т., 46 лет, его подчиненный Риккардо М., 34 лет, а также экс-предприниматель Виченцо Д., 47 лет. Все они проходят по обвинению в подделке документов и пособничестве нелегальной [...]
Еще совсем недавно экзамен на получение водительских прав в Италии можно было пройти, выбирая для прохождения устного теста (quiz) родной язык. Сейчас этот тест сдается только на итальянском языке, и прохождение экзамена для некоторых иммигрантов стало проблемой из-за отсутствия достаточных языковых знаний. В прошедший понедельник, в итальянской столице были арестованы четыре должностных лица — сотрудников [...]
Использование компьютерных систем дает большие преимущества, однако, «умелые люди» могут обойти все видимые и невидимые защиты, что дает им возможность доступа, например, к банковским счетам. В банке Cariveneto, с банковского счета Ордена адвокатов г. Падуи хакеру удалось «снять» 400 тысяч евро. Операция была произведена между 20 и 22 числами мая, деньги переводились в три транша, [...]
Финансовая полиция г. Перуджа (Умбрия) поймала организацию мошенников, занимавшуюся «благотворительной» аферой. Благодаря расследованию, проведенному сотрудниками финансовой полиции, которое длилось около года, были арестованы 11 человек в Ломбардии, Пьемонте, Лацио, Сицилии и Апулье. Целью мошенничества являлся сбор денег якобы на благотворительные цели, однако, пожертвованные суммы уходили по другому направлению — в карман главарям преступной группировки, базирующейся [...]
© 2010-2024 Юридическое бюро адвоката Франческо Грассо - Все права защищеныИспользование материалов сайта разрешается только при наличии активной ссылки на источник
Номер плательщика НДС 03849800820 - Регистрационный номер 3054 в реестре Ордена адвокатов г. Палермо
Профессиональная ответственность застрахована UnipolSai Assicurazioni
Номер страхового полиса 1/55297/122/156217789
Последние комментарии