Обычная проверка водительских документов на границе привела к раскрытию преступления.
Полицейские пограничного итальянского городка остановили автомобиль Мерседес, в котором находилась супружеская пара, направлявшаяся из Италии в Австрию. Подозрение у проверяющих вызвала странная упаковка, торчащая из сумочки украинки, в которой оказались 50 тысяч евро. При более тщательной проверке, полицейские обнаружили 300 тысяч евро наличных, спрятанных под одеждой молодой жены тосканского предпринимателя, а также несколько часов дорогих марок Rolex и Baume & Mercier.
В ходе дальнейшего расследования, начатого прокуратурой г.Толмеццо, сотрудники полиции вышли на группу предпринимателей, банкиров, юристов и бухгалтеров, обвиняющихся теперь в мошенничестве и отмывании денег. Несколько десятков преступников представлялись руководителями и президентами несуществующих компаний, большей частью расположенных на территории Тосканы.
Подозреваемые получали кредиты в банках на суммы в миллионы евро, предназначавшиеся якобы для осуществления проектов, которые в реальность так и не превратились. Самая значимая сумма, выданная банком – 10 млн. евро — предназначалась для строительства торгового центра в Лигурии, осела в карманах мошенников.
По требованию прокурора, сотрудники государственной и финансовой полиции провели обыски в трех филиалах банка Монте деи Паски ди Сиена, расположенных во Флоренции, Прато и Пистойя. Позже выяснилось, что на выданные банком деньги «предприниматели» покупали недвижимость или перечисляли их на свои счета, открытые в зарубежных банках.
Последние комментарии