В июле 2012 года налоговой полицией были произведены сотни обысков в различных регионах Италии. Широкомасштабная операция, направленная против налоговых уклонистов, закончилась поимкой 10 человек. Под подозрением оказались 14 итальянских фирм.
Сотрудники финансовой полиции обнаружили череду банкротств фирм, связанную с неуплатой налогов, сумма которых в настоящее время составляет около 24 миллионов евро неуплаченных в государственную казну налогов.
Полицейские вышли на отлаженную годами мошенническую систему: компании, работающие в сфере безопасности, открывали собственное дело, нанимали сотрудников, ставили на баланс транспортные средства…… и через некоторое время объявляли «фирму» банкротом.
Этот «бизнес» процветал без каких-либо проблем благодаря отработанной схеме — регистрации новых юридических лиц с похожими именами, на которые «переходили» фирмы-призраки.
Вероятнее всего, итальянские фирмы, обанкроченные или формально переведенные по другим адресам на территории Италии или за рубежом, так и останутся должниками по налоговым выплатам, которые вряд ли будут получены.
Интересно, что подобные схемы «работы» итальянских фирм и предприятий применяются не только для уклонения от уплаты налогов, но и долгов. В судах рассматриваются иски против итальянских компаний поданные не только местными кредиторами, но и российскими и украинскими.
Последние комментарии