Нотариусы в Италии обвиняются в пренебрежении своих обязанностейВ г. Виченца 3 нотариуса оказались замешанными в махинациях по отмыванию денег. Юристы не сообщили правоохранительным органам о совершенных подозрительных финансовых операциях на сумму почти в 10 миллионов евро.

Финансовая полиция предъявила обвинение одному нотариусу г. Виченцы в скрытии финансовых сделок на сумму в 8,7 млн евро. Дело касалось серии актов разделения денежных средств трех разных клиентов, а именно: создания целевых фондов и активов. В результате судебного следствия выяснялось, что эти предприниматели совершили и иные преступления — банкротили предприятия и скрывались от уплаты налогов.

Два других нотариуса тоже обвиняются в пренебрежении своих обязанностей — они не сообщили о подозрении в отмывании 650 тысяч евро. Юристы составили нотариальные акты, касающиеся четырех фирм г. Виченцы, зарегистрированных на людей совершенно далеких от бизнеса, и, к тому же, не располагающих финансовыми средствами и активами. Несведущие «руководители» были выбраны намеренно во избежание каких-либо вопросов о криминальном происхождении денег.

Грубые нарушения нотариусов будут наказаны штрафами, которые могут достичь 3,8 млн евро.